礼德公告 | FATF更新虚拟资产指南：您需要关注哪些内容

2021年10月28日，全球反洗钱及打击恐怖主义融资（Anti-Money Laundering and Countering-the-Financing-of-Terrorism，简称“AML/CFT”）的标准制定者——反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称“FATF”）正式更新了备受业内期待的《虚拟资产及虚拟资产服务提供商风险指南》（Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers）。此次更新有望促使人们加强对虚拟资产（Virtual Assets，简称“VA”）及其相关风险的审查，为DeFi（Decentralised Finance）、VA及更为广泛地金融领域相关监管定下基准。

尽管该指南对FATF成员国尚未具备法律约束力，但随着时间的推移，上述成员国的AML/CFT框架很可能会逐渐趋同于此更新版。

虚拟资产服务提供商（Virtual Asset Service Providers，简称“VASP”）需要适时考虑更新其AML/CFT政策及程序，并在企业范围内执行AML/CFT全面风险评估，（在某些情况下）重新评估监管范围，以确保其某些项目（例如DeFi产品）符合AML/CFT的要求。礼德律师事务所将为行业标准调整提供支持，并帮助VASPs掌握该标准的最新动态。

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本文亚洲作者

张宝珍（Janet Cheung）

礼德律师事务所香港办公室

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Hagen Rooke

礼德律师事务所新加坡办公室

顾问律师

礼源律师事务所

总监

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